Центробанк подозревает 24 организации из Оренбуржья в нелегальной деятельности

В «черном» списке Центробанка РФ уже 24 организации с офисами в Оренбуржье. Каждая из них подозревается в нелегальной деятельности. Интересно, что шесть компаний попали в список в этом году. У абсолютного большинства — 22 организаций — обнаружены признаки нелегального кредитования, а две компании подозревают в создании финансовой пирамиды.

Отметим, что в перечне есть кредитный потребительский кооператив «Сберегательный», но нет «Ренты на паях». У обеих организаций один создатель. Он обещал клиентам высокие проценты, однако ни желания, ни возможности выплачивать пайщикам обещанное не имел. В итоге 83 потерпевших отдали ему свыше 27 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемого стоимостью более 7 млн рублей наложили арест. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

В списке нет КПК «Семейная копилка». Вероятно, потому что компания официально прекратила свое существование. Ранее региональную управляющую кооператива признали виновной в мошенничестве. Ленинский районный суд отправил её на 2 года в колонию общего режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей.  Кроме того, были разрешены 1 044 гражданских иска потерпевших.

Уголовное дело в отношении подозреваемой в организации «Семейной копилки» Елены Виттер и ещё четверых подсудимых до сих пор находится в производстве суда.

Фото: архив 1743.ru.