В Оренбурге банда нелегально обналичила более 300 миллионов рублей

В Оренбурге установлена группа, которая занималась незаконным обналичиванием денег. В её состав входили 6 активных участников и 11 лиц, являющихся номинальными руководителями фирм-однодневок. Их клиентами были представители различных юридических лиц. Всего  из легального оборота им удалось вывести более 300 млн. рублей.

Проведены обыски, были изъяты денежные средства в сумме 1 755 000 рублей, 2836 долларов США, 11 ноутбуков и системных блоков, 2 планшета, 26 сотовых телефонов, 24 флэш-карты, банковские карты, ключи «Банк-клиент», печати организаций, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи расчетов, образцы почерка.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщают в региональном УМВД.